Ferreira Manuel 
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O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou uma rede criminosa suspeita de desfalcar mais de 5 mil milhões de kwanzas de uma conta empresarial no Banco Angolano de Investimentos (BAI), na província do Cuanza-Sul.
Em nota enviada à nossa redacção, o SIC avança que o esquema teve origem no balcão do BAI do Waku Kungo, onde com a participação directa dos funcionários, incluindo o subgerente, foi feita a introdução e alteração dos dados do cliente e do aplicativo BAI-Directo, o que permitiu à rede efectuar várias transferências de avultadas somas monetárias, em benefício de terceiros.
Segundo o SIC, o dinheiro foi inicialmente transferido para contas BAI e, posteriormente, distribuído por centenas de outras instituições bancárias. Na sequência das investigações, o SIC rastreou e bloqueou mais de 1000 contas de diversos bancos e envolvidas no esquema.
Com o dinheiro da fraude, foram adquiridas viaturas, imóveis e terrenos em várias províncias do país. De acordo com o SIC, entre os bens apreendidos, destacam-se quatro viaturas do tipo Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz e Hyundai, uma vivenda T4 situada no bairro Nova Vida e um apartamento T2 no Rangel, ambos em Luanda.
A acção decorreu de uma denúncia apresentada pelo BAI em Maio deste ano e envolveu uma investigação conduzida pela Direcção Central de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais. A operação resultou na detenção de 19 cidadãos, entre os quais um estrangeiro de nacionalidade gambiana e cinco funcionários ou ex-funcionários da instituição bancária.
Os detidos são acusados de práticas de associação criminosa, falsificação de documentos, acesso ilegítimo a sistemas de informação, devassa através de meios informáticos e branqueamento de capitais.
O Serviço de Investigação Criminal avança que os implicados foram presentes ao Ministério Público e ao Juiz de Garantias, que aplicou prisão preventiva a catorze arguidos, enquanto os restantes ficaram sujeitos a termo de identidade e residência. As investigações prosseguem para localizar e deter outros possíveis envolvidos no caso.
